Adaugă Newsin.ro ca sursă preferată în Google
Într-o acțiune de amploare, polițiștii și procurorii români au efectuat, joi dimineață, 21 de percheziții în șase județe – Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui – în cadrul unei anchete complexe privind fraudarea autorității fiscale britanice (HMRC). Această investigație, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, are ca obiect accesarea ilegală a sistemelor informatice ale HMRC, formularea unor cereri de rambursare a TVA și a impozitului pe venit, precum și transferarea sumelor obținute în conturi bancare controlate de persoanele implicate. Prejudiciul efectiv depășește 1,7 milioane de lire sterline, iar alte solicitări, în valoare de peste 1,73 milioane de lire, au fost blocate înainte de plată. În cursul zilei de astăzi, 12 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală coordonează desfășurarea unor activități de urmărire penală într-o cauză având ca obiect investigarea unor activități infracționale constând în accesarea fără drept a sistemelor informatice ale autorității fiscale britanice (HMRC), form În cursul zilei de astăzi, 12 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală coordonează desfășurarea unor activități de urmărire penală într-o cauză având ca obiect investigarea unor activități infracționale constând în accesarea fără drept a sistemelor informatice ale autorității fiscale britanice (HMRC), form
Un rețea de fraude transfrontaliere
Conform declarațiilor oficiale, în perioada 12.01.2024–18.02.2026, mai mulți cetățeni români au acționat în mod coordonat, accesând fără drept, de la distanță, platforma online a HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor. Aceștia au formulat, în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, dintre care 30 au fost aprobate și achitate, generând un prejudiciu efectiv de 1.662.292,99 lire sterline. Restul, 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, au rămas în faza tentativei, fiind blocate înainte de plata efectivă.
În plus, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, prin indicarea unui cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate. Aceste cereri nu au fost achitate, dar au reprezentat parte dintr-o rețea complexă de fraudă.
Activitățile operative se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La acestea participă și 20 de ofițeri de investigații britanici, subliniindu-se natura transfrontalieră a acestei rețele infracționale.
În contextul anchetei, polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice pun în executare 21 de mandate de percheziție, la sediile unor firme și domiciliile unor persoane fizice din șase județe. Dosarul penal vizează infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, fraudă informatică, în formă continuată, precum și spălarea banilor. Conform unor surse, prejudiciul total depășește 1,7 milioane de lire, produs prin rambursările frauduloase achitate.
În cadrul anchetei, autoritățile române au colaborat strâns cu autoritățile britanice, iar acțiunile de percheziție au fost sprijinite de 20 de ofițeri britanici. Această colaborare internațională subliniază gravitatea și amploarea rețelei infracționale, care a operat în mod organizat în perioada 12.01.2024–18.02.2026. În perioada 21.10.2025–01.02.
Vocea din culise
