Într-o operatiune de amploare, polițiștii din Galați au ridicat, duminică, 35 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 2,8 milioane de euro, în urma unor percheziții efectuate la locuințele unor persoane suspectate de spălare de bani. Această acțiune a fost realizată în cadrul operațiunii JUPITER, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați. Potrivit anchetatorilor, în ultimii patru ani, suspectii au cumpărat mașinile de lux cu bani proveniți din infracțiuni, înregistrându-le ulterior pe numele unor rude sau persoane apropiate, pentru a ascunde originea ilegală a banilor și a identitatea reală a beneficiarilor.
Rezumat:
Operatiunea de amploare în Galați: 25 de percheziții și 35 de mașini de lux
În cadrul acestor percheziții, polițiștii au efectuat 25 de percheziții domiciliare în județul Galați, la locuințele unor persoane suspectate de spălare de bani. În urma acestor acțiuni, au fost ridicate 35 de mașini de lux, evaluate la aproximativ 2,8 milioane de euro, precum și aproximativ 300.000 de lei, o armă neletală, înscrisuri și alte mijloace de probă relevante pentru soluționarea dosarului. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 3 milioane de euro, iar investigațiile continuă pentru a clarifica toate aspectele cazului.
Strategii de ascundere a originii ilegale a banilor și a identității adevărate
Conform declarațiilor oficiale, suspectii au folosit bani proveniți din activități infracționale pentru achiziționarea autoturismelor de lux, înregistrându-le ulterior pe numele unor terți. Această metodă a fost utilizată pentru a disimula proveniența ilegală a banilor și a ascunde identitatea reală a persoanelor care au beneficiat de aceste mijloace de transport. Ancheta a fost coordonată de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Galați, cu sprijinul echipei de intervenție ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați și Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.
Continuarea cercetărilor și soluționarea cazului
În prezent, anchetatorii continui cercetările în acest dosar, sub îndrumarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele. Toate măsurile legale necesare vor fi dispuse în funcție de rezultatele acestor investigații. Prejudiciul estimat de peste 3 milioane de euro și valoarea autoturismelor ridicate reprezintă o miză semnificativă în acest caz complex de spălare a banilor.
Cristian Pavel
